ردیاب کیف پول ارز دیجیتال چیست؛ معرفی بهترین ردیاب‌ها

اگر علاقه دارید که بدانید تریدرها و صرافی‌های معروف بازار یا نهنگ‌ها چگونه فعالیت می‌کنند و چه دارایی‌هایی را نگهداری می‌کنند این مقاله برای شماست. در این مقاله از سایت سرمایه گذاری رمزارز بینوست توضیح می‌دهیم که ردیاب کیف پول ارز دیجیتال چیست و چند نمونه از بهترین ردیاب‌های کیف پول رمزارزی را معرفی می‌کنیم.

ردیابی کیف پول ارز دیجیتال چیست؟

ردیابی کیف پول ارز دیجیتال به معنای بررسی حرکات کیف پول نهنگ‌ها یا تریدرهای برجسته برای به دست آوردن داده‌هایی است که با آنها بتوان تصمیمات ترید یا معاملات را با آگاهی گرفت. ردیاب‌های کیف پول ارز دیجیتال به این منظور طراحی شده‌اند که کار ردیابی کیف پول‌های مورد نظر افراد را آسان‌تر کنند، به عنوان نمونه هر زمان که تراکنشی انجام می‌شود؛ هشدارها یا نوتیف‌هایی ارسال می‌کند.

این ردیاب‌ها به شما امکان می‌دهند که فعالیت کیف پولی منتخب را بلافاصله ردیابی کنید. ردیاب‌های کیف پول رمزارزی به API شخص ثالث وصل شده و به داده‌های رمزارزی مختلف آنچین دسترسی پیدا می‌کنند تا در مورد تراکنش‌ها اطلاعات به دست بیاورند. سپس این اطلاعات را بسته بندی کرده و به صورتی مفیدتر به کاربران ارائه می‌دهند. بسته به نوع طراحی این ردیاب‌ها، اطلاعاتی اساسی مانند نوع تراکنش و مقدار آن را به عنوان هشداری فوری یا پیغامی مانند پیغام تلگرام و برنامه‌های پیام رسان نشان می‌دهند.

چگونه کیف پول‌ها را برای ردیابی پیدا کنیم؟

 این سوال پیش می‌آید که برای ردیابی کیف پول، دنبال چه مواردی باید بود؟ جواب به قصد شما از ردیابی کیف پول یا کیف پول‌ها بستگی دارد اما موارد زیر چیزهایی هستند که سرمایه‌گذاران حین ردیابی کیف پول به صورت رایج به دنبال آنها می‌گردند.

سرمایه گذاری‌های قبلی

یکی از مواردی که سرمایه‌گذاران حین اضافه کردن یک کیف پول هوشمند به ردیاب کیف پول به آن توجه می‌کنند، بررسی دارایی‌هایی است که در گذشته فروخته و چگونه این دارایی‌ها را مدیریت کرده‌اند. به زمان خرید و زمان فروش در کنار سود و ضرر حاصل از این جابه جایی‌ها نگاه کنید. این امر روش خوبی برای بررسی وضعیت کیف پول به عنوان یک پول هوشمند است. اگر کیف پول، سودی قابل توجه را در بیشتر تریدهای قبلی اش به دست آورده؛ احتمالا بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد.

نسبت سود و ضرر

وقتی برای کپی ترید به دنبال یک پول هوشمند می‌گردید، لازم است نسبت سود به ضرر آن را در نظر بگیرید. این نسبت، میانگین سود تریدهای پیروزمندانه در مقابل میانگین ضرر تریدهای زیان ده را طی زمانی معین تخمین می‌زند. دارایی‌ها و ارزش این دارایی‌های تحت حضانت آنها را بررسی کرده و تراکنش‌های مربوط به دارایی‌های موجود در کیف پول را دنبال کنید تا بفهمید که کیف پول در جایگاه سبز قرار دارد یا در جایگاه قرمز. اگر دارایی‌های تحت مدیریت کیف پول در سود هستند، بنابراین شاید بخواهید که تریدهای آن را دنبال نمایید.

جریان تراکنش

در اینجا باید به این مورد توجه کرد که وجوه از کیف پول از کجا می‌آیند و به کجا می‌روند؟ اگر کیف پولی به دفعات، سپرده‌هایی را با اندازه‌های مختلف از کیف پول‌های مختلف دریافت می‌کند، بنابراین این احتمال وجود دارد که کیف پول یک صرافی باشد. گاهی مرورگرهای بلاکچین، برخی از این تراکنش‌ها و کیف پول‌ها را برچسب می‌زنند و در برخی از مواقع نیز این کار را انجام نمی‌دهند. در حالات عادی، کیف پول افراد دفعات تراکنش کمتری دارد و با کیف پول‌های محدودتری در تعامل هستند.

پروتکل‌هایی که با آنها تعامل دارند

انتظار می‌رود که کیف پول‌های افراد با تعداد اندکی از صرافی‌ها و کیف پول‌های همتای آنها تعامل داشته باشند. احتمال بیشتری وجود دارد که کیف پول‌های تیم و پروژه‌ها با پروتکل‌های تخصصی تر و تراکنش‌هایی مانند وستینگ، توزیع انبوه و توزیع پاداش‌های استیکینگ تعامل و سر و کار داشته باشند.

مزایای استفاده از ردیاب کیف پول‌های رمزارزی

استفاده از ردیاب کیف پول رمزارزی چندین مزیت دارد که در بخش زیر به آنها اشاره می‌کنیم.

• نظم: ردیاب‌های کیف پول ارز دیجیتال می‌توانند به شما کمک کنند که با نگهداری همه دارایی‌ها و تراکنش‌های رمزارزی در یک مکان، نظم داشته باشید.
• تصمیمات آگاهانه: ردیاب‌های کیف پول، بینشی ارزشمند را درباره عملکرد پورتفوی و قرار گرفتن در معرض ریسک ارائه می‌دهند. این امر می‌تواند به شما کمک کند که با آگاهی تصمیم بگیرید.
• تشخیص فعالیت مشکوک: ردیاب‌های کیف پول رمزارز می‌توانند به شما کمک کنند که هرگونه فعالیت مشکوک مانند تراکنش‌های غیرمجاز را در سبد خود تشخیص دهید. این امر کمک می‌کند که از دارایی‌های خود در برابر سرقت یا کلاهبرداری محافظت کنید.
• صرفه جویی در زمان و دردسرها: ردیاب‌های کیف پول باعث می‌شوند با به صورت خودکار درآوردن فعالیت‌هایی مانند ردیابی پورتفوی و گزارش مالیات در زمان صرفه جویی کرده و از دردسرهای خود کم کنید. 

چگونه کیف پول ارز دیجیتال را ردیابی کنیم؟

سه مرحله برای ردیابی کیف پول ارز دیجیتال وجود دارند که عبارتند از کشف کیف پول، جمع آوری داده‌های عمقی از تراکنش‌های آنچین و تفسیر و ترجمه داده‌های حاصل از دو مرحله پیشین به اطلاعاتی مفید. با این اطلاعات، سرمایه‌گذار می‌تواند حرکات سرمایه‌گذاران هوشمند یا پول هوشمند را تشخیص داده و با سرنخ‌هایی که از آنها به دست آورده؛ حرکات بازار را پیش‌بینی کند.

بدین معنا که پیش‌بینی کند تریدرهای دیگر چه دارایی‌هایی را خریداری خواهند کرد؟ خریداران چه کسانی هستند و تا چه حد از بازار شناخت دارند؟ اگر به نظر می‌رسد که شناخت خوبی از بازار دارند، بنابراین در حال حاضر در چه دارایی سرمایه‌ گذاری کرده‌اند و سرمایه‌گذاری احتمالی بعدی آنها چه چیزی خواهد بود؟ همچنین در مقیاسی بزرگ تر، فعالیت‌های چنین افرادی بر کل بازار چه تأثیری خواهند داشت؟ 

معرفی بهترین ردیاب‌های کیف پول ارز دیجیتال

در این بخش چندین نمونه از بهترین ردیاب های کیف پول ارز دیجیتال را بررسی کرده و به شرح هر کدام از آنها می‌پردازیم.

اتر اسکن (Etherscan)

اتراسکن یکی از مشهورترین ردیاب‌های کیف پول رمزارزی است که در سال 2015 راه اندازی شد تا دسترسی آسان به داده‌های بلاکچین را فراهم کند. امروزه یکی از منابع خوب برای کاربران آنچین است. اگرچه مرورگرهایی مانند اتراسکن ممکن است به خاطر نحوه ارائه اطلاعات، برای تازه کارها کمی ترسناک باشند اما بی شک خزانه‌ای طلایی ازاطلاعات محسوب می‌شوند.

اتراسکن هر یک توکنی را هم که توسط کیف پول نگهداری می‌شود را نشان می‌دهد، یعنی حتی هر یک توکنی که به صورت ایردراپ وارد کیف پول شده باشد. اتراسکن همچنین ارزش کلی دارایی‌های کیف پول را محاسبه می‌کند. اتراسکن همچنین تراکنش‌های قبلی را از جدیدترین تراکنش‌ها تا زمان به وجود آمدن کیف پول را نشان می‌دهد.

دی بانک (Debank)

یکی دیگر از نام‌هایی که پس از شنیدن نام ردیاب کیف پول رمزارزی به ذهن سرمایه‌گذاران خطور می‌کند، Debank است. دی بانک پوشش‌دهی گسترده‌ای دارد و توزیع دارایی‌های کیف پول در بین زنجیره‌ها و پروتکل‌ها را طی یک لحظه جمع آوری می‌کند. تیم دی بانک سریع عمل کرده و زنجیره‌ها و پروتکل‌های جدید را اضافه می‌کنند تا مطمئن شوند که دارایی‌های کیف پول را به خوبی نشان می‌دهد. حتی زنجیره تقریبا جدیدی مانند Flare که کمتر از 500 هزار دلار ارزش کل قفل شده دارد نیز توسط دی بانک ردیابی می‌شود.

اگر مطمئن نیستید که کدام کیف پول‌ها را باید دنبال کنید، دی بانک این مسئله را نیز پوشش داده است. بخشی به نام Whales یا نهنگ‌ها دارد که نشان می‌دهد چه نهنگ‌هایی برای شما جذاب خواهند بود. همچنین ویژگی به نام Bundles دارد که با آن می‌توانید فهرستی از  کیف پول‌هایی را که ردیابی می‌کنید، در یک صفحه ببینید.

نانسن (Nansen)

یکی از پلتفرم‌های مربوط به تحلیل آنچین، نانسن است. ردیاب کیف پول نانسن به نام Nansen Portfolio در اواسط سال 2022 راه اندازی شد. این ردیاب شامل نمودارهایی است که دارایی‌های هر کیف پول را براساس توکن، زنجیره و اینکه دارایی‌های آنها تنها در کیف پولشان قرار دارد یا در پروتکل‌ها را نشان می‌دهد. همچنین در صفحه تحلیل آنها، عملکردشان را مشاهده خواهید کرد تا بفهمید که اینفلوئنسرهای موردعلاقه شما در ترید تا چه حد مهارت دارند.

البته برخی از ویژگی‌های نانسن نیز پولی و مبلغی بین 100 تا 2000 دلار در ماه قیمت دارد. یکی از محبوب ترین ویژگی‌های نانسن بخشی به نام Smart Money یا پول هوشمند است. در این بخش، عملکرد کیف پول‌هایی ردیابی می‌شود که به عنوان پول هوشمند برچسب خورده اند.

آرکهام اینتلیجنس (Arkham Intelligence)

آرکهام اینتلیجنس با اینکه نوپا است اما جای خود را در بین ردیاب‌های کیف پول رمزارز تثبیت کرده است. آرکهام در سال 2022 راه اندازی شد و سریع محبوب گشت. بخش Wallet Visualizer آرکهام به کاربران امکان می‌دهد فعالیت‌های یک کیف پول را مرور کرده و همچنین کیف پول‌هایی که ممکن است به آنها تعلق داشته و مربوط باشد را نیز مشاهده نمایند. همچنین کاربران می‌توانند هشدارهایی را فعال کنند تا فوری پس از انجام هر تراکنش توسط کیف پول مورد نظر و مورد ردیابی آگاه شوند.

همچنین آرکهام نوعی برچسب زنی دارد که نهادهای برجسته مانند صرافی‌های متمرکز، نهادها، صندوق‌ها، تریدرهای برجسته، نهنگ‌های ارز دیجیتال و اینفلوئنسرها را با آنها میتوان ردیابی کرد. کاربران با این سیستم برچسب زنی می‌توانند دارایی‌ها و تراکنش‌های نهادهای برجسته را طی زمان ردیابی کنند.

دکس چک (DexCheck)

یکی دیگر از تازه واردهای ردیاب‌های کیف پول رمزارزی، دکس چک است که بیشتر آنها را به صورت رایگان می‌توانید استفاده نمایید. تحلیلگر کیف پول دکس چک به کاربران امکان می‌دهد خرید و فروش توکن‌ها را در ده زنجیره مورد پشتیبانی ردیابی کنند. همچنین سود و ضرر توکنی خاص را طی زمان محاسبه می‌نماید. دکس چک نیز یک ردیاب نهنگ دارد که تریدهای بزرگ در زنجیره‌های مورد پشتیبانی خود را ردیابی می‌کند.

به علاوه اینکه دکس چک ویژگی دارد که طی آن فهرستی از تریدرهای برجسته مربوط به هر زنجیره را مشخص می‌کند.

سخن پایانی

همیشه برای جلوگیری از ضررهای سنگین و افزایش احتمال سود خود تحقیق کرده یا از مشاوران باتجربه بازار ارز دیجیتال راهنمایی بخواهید. درست است که ردیابی کیف پول‌های ارز دیجیتال مفید است، اما تصمیم گیری براساس داده‌های آنها فقط به اینکه کیف پول چه دارایی دارد، محدود نمی‌شود. امکان دارد نهنگ یا پول هوشمند فقط بخشی از دارایی خود را به عنوان یک سرمایه‌گذاری بدون کسب سود نگهداری کرده و اهمیتی به سودآوری ندهد، در نتیجه امکان دارد فرد دنبال کننده وی فرصت سودآوری را از دست دهد.

همچنین امکان دارد که افراد کلاهبردار با سوءاستفاده از ردیابی کیف پول‌ها، بخش زیادی از توکن‌های خود را به یک کیف پول بفرستند تا توکن خود را تبلیغ نمایند. به هر حال بهتر است که در بازار ارز دیجیتال همیشه با تحقیق و راهنمایی گرفتن از باتجربه‌های بازار پیش بروید. در این مقاله از بینوست به سوال ردیاب کیف پول ارز دیجیتال چیست، پاسخ دادیم. اگر در این زمینه سوالی دارید در بخش نظرات مطرح کنید و اگر به دنبال سرمایه‌گذاری آسان و بدون دردسرهای ترید با کمک سبدگردانی هستید، می‌توانید از مشاوره رایگان بینوست استفاده کنید.