نهنگ ارز دیجیتال چیست و چه تأثیری روی بازار دارد؟

بازار ارز دیجیتال پر از واژه‌های بامزه حیوانات است مانند بازار گاوی، خرسی و نهنگ‌های ارز دیجیتال. نهنگ‌ها بر رمزارزها بسیار تأثیرگذارند و مانند اسمشان هر حرکت آنها موج و غوغایی را در اقیانوس رمزارزها ایجاد می‌کند. در این مقاله از بینوست به این سؤال که نهنگ ارز دیجیتال چیست، پاسخ داده و تأثیر آنها در بازار را بررسی می‌کنیم.

نهنگ ارز دیجیتال چیست؟

نهنگ رمزارز یا وال کریپتو (Crypto Whale) به افراد یا نهادهایی گفته می‌شود که مالک مقادیر زیادی از رمزارزها هستند. نهنگ‌ها به اندازه کافی رمزارز دارند که بر بازار ارز دیجیتال تأثیر بگذارند. به مالکان عمده ارزهای دیجیتال نهنگ می‌گویند، زیرا نهنگ‌ها نسبت به سایر ماهیان اقیانوس رمزارزها بزرگ‌تر هستند. اقیانوس استعاره‌ای برای بازار رمزارزهاست. این اقیانوس قوانین خاصی برای تریدرها و سرمایه‌گذارانی دارد که به دنبال فرصت مطلوب در آن کاوش می‌کنند.

با این حال این اقیانوس به ماهی‌های بزرگ‌تری اهمیت اضافی می‌دهد که بیشتر سرمایه‌گذاری کنند. هر تصمیم و حرکت نهنگ در این بازار موجی ایجاد کرده و بر سایر افراد حاضر تأثیر می‌گذارد. در نتیجه سرمایه‌گذاران دیگر سعی می‌کنند که رفتار بازیگران اصلی یا ماهی‌های بزرگ‌تر را دنبال کنند.

تأثیر نهنگ‌ها بر رمزارزها

نهنگ‌های کریپتو نسبت زیادی از ارزهای دیجیتال موجود در بازار را در اختیار دارند. در نتیجه می‌توانند علاوه بر قیمت کوین‌ها، پروتکل‌های حاکمیتی را نیز کنترل کنند. معمولاً در اقیانوس ماهی‌های کوچک برای گرفتن بهترین تصمیم، حرکت ماهی‌های بزرگ را دنبال می‌کنند.

بازار کریپتو مانند اقتصاد جهانی کار می‌کند. اگر یکی از نهنگ‌ها تراکنش انجام دهد، خبر این تراکنش در سراسر بازار می‌پیچد. پس از آن سایر سرمایه‌گذاران رفتار او را دنبال کرده و خود را برای نوسانات احتمالی قیمت آماده می‌کنند. در بخش زیر تأثیرات نهنگ‌ها بر بازار ارز دیجیتال را توضیح می‌دهیم.

تأثیر بر نقدینگی

نقدینگی واژه‌ای پرکاربرد در دنیای اقتصاد و رمزارزها و به معنای تعداد کوین‌های موجود و قابل استفاده است. نهنگ‌های کریپتو با نگه داشتن رمزارزها نقدینگی را کاهش می‌دهند. زیرا کوین‌ها به جای اینکه از یک معامله‌گر به معامله‌گر دیگر منتقل شوند، گیر می‌کنند و راکد باقی می‌مانند. وقتی مبلغ زیادی در کیف پول باقی بماند، یعنی سایر سرمایه‌گذاران گزینه‌های زیادی برای معامله ندارند.

تأثیر بر قیمت

علاوه بر نقدینگی، نهنگ‌های رمزارزها بر قیمت ارزها تأثیر می‌گذارند. دلیلش این است که نقل و انتقالات نهنگ‌ها، بخش زیادی از کل مقدار ارز در گردش را تشکیل می‌دهد. وقتی یک نهنگ کوین‌های خود را با فیات مبادله می‌کند، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنند. هنگامی که چندین نهنگ دارایی‌های خود را می‌فروشند، این امر به عنوان هشداری برای سرمایه‌گذاران عمل می‌کند.

با افزایش تعداد نهنگ‌هایی که دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند، قیمت کوین حتی بیشتر کاهش میابد.

اندازه نهنگ

بعد از اینکه جواب سؤال خود درباره نهنگ ارز دیجیتال چیست را پیدا کردید، باید اندازه نهنگ‌ها را هم بدانید و اینکه برای نهنگ بودن چه تعداد رمزارز باید داشت. در رابطه با بیت کوین کارشناسان می‌گویند که داشتن حداقل 1000 بیت کوین برای نهنگ بودن کافی است. از آنجایی که بیت کوین یک توکن ارزشمند به شمار می‌رود، تعیین چنین آستانه بالایی منطقی است.

برای رمزارزهای دیگر نیز داشتن حداقل 10 درصد از رمزارزها کافی است تا فرد یا نهاد نهنگ به شمار رود. افرادی که چنین درصدی را دارا هستند، تأثیر زیادی بر قیمت رمزارز خواهند گذاشت.

اهمیت نهنگ‌ها برای سرمایه‌گذاران

اگر فردی مالک بخش قابل توجهی از ارزهای دیجیتال باشد، چندین راه برای مدیریت دارایی‌هایش دارد. البته انتقال کوین‌ها همیشه به معنای فروش آنها نیست. آن‌ها می‌توانند با خریدی بزرگ یا تغییر کیف پول کوین‌ها را انتقال دهند. گاهی نیز نهنگ‌ها بی سر و صدا و ذره ذره سعی دارند تا از شر دارایی‌های خود خلاص شوند و از توجه دوری کنند.

نهنگ‌ها با حرکات خود می‌توانند باعث انحراف در بازار شوند و حتی قیمت را بیشتر کاهش دهند. به همین دلیل سرمایه‌گذاران آدرس کیف پول نهنگ‌ها را دنبال کرده تا هم تعداد و هم ارزش نقل و انتقالات آنها را بفهمند.

بزرگ‌ترین نهنگ‌های بازار

نهنگ‌های رمزارزی به خاطر موقعیت و اثرشان بر بازار تیترساز هستند. همچنین برخی از نهادها نیز می‌توانند به این صورت عمل کنند. در این بخش چند نهنگ بزرگ را بررسی می‌کنیم.

• برایان آرمسترانگ: مالک صرافی مشهور کوین بیس که به پردازش تراکنش‌های میلیاردی در روز شهرت دارد.
• چانگ پنگ ژائو: مؤسس بایننس که یکی از برجسته‌ترین صرافی‌های رمزارزی است. ژائو در سال 2014 در مقادیر عظیمی از بیت کوین سرمایه‌گذاری و این پلتفرم را در سال 2017 معرفی کرد.
• دوقلوهای وینکلواس: برادران وینکلواس با اتهام زدن به هم دانشگاهی هارواردیشان یعنی مارک زاکربرگ بابت دزدیدن ایده پلتفرم رسانه اجتماعی آنها خبرساز شدند. آن‌ها تسویه حسابی 65 دلاری دریافت کرده و این وجه را برای سرمایه‌گذاری در بیت کوین خرج کردند. این دوقلوهای معروف اکنون بیش از 70 هزار بیت کوین دارند و همچنین بنیانگذاران صرافی رمزارزی جمینی هستند.

رصد و دنبال کردن نهنگ‌های رمزارزی

شناخت و درک ماهی‌های بزرگ و فعالیتشان بدون دنبال کردن آنها ممکن نیست. سؤال اصلی این است که چگونه نهنگ‌های رمزارزی را دنبال کنم و بفهمم که چه دارایی‌هایی را می‌خرند؟ برای این کار ابزارهای خاصی طراحی شده‌اند. استفاده از این ابزارها، فرآیند دنبال کردن را به صورت خودکار درمی آورد. سایت clankapp.com یکی از ابزارهایی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت دنبال کردن نهنگ‌ها استفاده کنند.

با این حال تعیین هویت واقعی نهنگ‌ها مهم نیست و مهم‌ترین نکته این است که آدرس نهنگ‌ها چقدر رمزارز در خود دارد، چند نقل و انتقال انجام می‌دهد و مقصد وجوه کجا هستند؟ کیف پول ارز دیجیتال مقصد به خصوص یکی از اطلاعات حیاتی است. در بخش زیر دلیلش را توضیح می‌دهیم.

• تراکنش‌های کیف پول به صرافی: وقتی یک نهنگ مقادیر زیادی رمزارز را از کیف پول‌های خودحضانتی به صرافی‌ها می‌فرستد، معمولاً به این معناست که می‌خواهد فروش گسترده‌ای را شروع کند که باعث می‌شود قیمت رمزارزها افت کند.
• تراکنش‌های صرافی به کیف پول: حرکت عظیم کوین‌ها از صرافی به کیف پول نهنگ به این معناست که نهنگ نمی‌خواهد در آینده نزدیک کوین‌هایش را بفروشد.
• تراکنش از یک کیف پول به کیف پول دیگر: در برخی از موارد نهنگ‌ها ترجیح می‌دهند که فعالیت‌هایشان موجی در بازار ایجاد نکند. بنابراین هنگام خرید و فروش، کوین‌ها را مستقیماً به یک کیف پول OTC می‌فرستند.

برای اینکه همه این اطلاعات و تراکنش‌ها را بتوانید دنبال کنید، آدرس کیف پول یک نهنگ را در یک مرورگر بلاکچینی مانند اترسکن وارد نمایید. مرورگز بلاکچین، پایگاه داده‌ای است که در آن می‌توانید به داده‌های تاریخی آنچین دست پیدا کنید.

روش‌های دیگر رصد نهنگ‌ها

اگر به صورت دستی نمی‌توانید نهنگ‌ها را دنبال کنید، شرکت‌ها و ابزارهایی هستند که تراکنش‌های نهنگ‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کنند. راه‌های دیگری نیز برای این کار وجود دارند.

• در یکی از سرویس‌های تحلیل آنچین سابسکرایب کنید: برخی از شرکت‌های تحلیلی و ابزارها، تراکنش‌های نهنگ را تجزیه و تحلیل می‌کنند.
• حساب‌هایی در رسانه‌های اجتماعی را که نهنگ‌ها را رصد می‌کنند، دنبال نمایید. برخی از حساب‌های رسانه‌های اجتماعی مانند whale alert بر دنبال کردن و گزارش فعالیت نهنگ‌ها تمرکز می‌کنند.

البته به خاطر داشته باشید که نهنگ‌ها می‌دانند تریدرها تراکنش‌هایشان را رصد می‌کنند. بنابراین برای ترید علاوه بر رصد نهنگ‌ها موارد و فاکتورهای بیشتری را باید در نظر بگیرید.

رصد وال‌های بازار رمزارز توسط بینوست

بینوست به عنوان یک شرکت مدیریت دارایی رمزارزی، در مدیریت سبدهای ارز دیجیتال خود ترکیبی از تخصص مدیران سرمایه‌گذاری و BMachine که یک ابزار هوش مصنوعی است را به کار می گیرد. یکی از کارهایی که این مجموعه انجام می‌دهد، رصد مداوم رفتار بزرگان بازار یا همان نهنگ‌ها است. برای آشنایی بیشتر از مفهوم سبد، می‌توانید به مقاله سبد ارز دیجیتال مراجعه کنید.

سخن پایانی

این مقاله جنبه آموزشی دارد و آن را توصیه صرف مالی در نظر نگیرید. نهنگ‌های ارزهای دیجیتال بخش قابل توجهی از رمزارزها را در اختیار دارند و بنابراین هر حرکت آنها می‌تواند تغییری در بازار ایجاد کند. به همین دلیل سرمایه‌گذاران حرکات آنها را دنبال و تجزیه و تحلیل می‌کنند. اما برای سرمایه‌گذاری، تنها دنبال کردن نهنگ‌ها کافی نیست و عوامل دیگر مؤثر بر قیمت ارزهای دیجیتال را نیز باید در نظر بگیرید.

در این مقاله، سوال نهنگ ارز دیجیتال چیست را جواب دادیم. اگر به دنبال مشاوره در زمینه ارز دیجیتال هستید، فرم کوچک زیر را پر کرده و بفرستید.