آیا کلاهبرداری ارز دیجیتال قابل پیگیری است؟

ارزهای دیجیتال، انقلابی را در چشم انداز دنیای مالی به وجود آورده‌اند و ابزاری را برای انتقال مبالغ به صورتی غیرمتمرکز، امن و کارآمد را در سراسر دنیا ارائه می‌دهند. بیت کوین، اتریوم و سایر رمزارزهایی که به صورت گسترده پذیرفته شده‌اند، هم کاربران قانونی و هم کلاهبرداران را به خود جذب می‌کنند. در این مقاله از سایت سرمایه گذاری ارز دیجیتال بینوست به این سوال جواب می‌دهیم که آیا کلاهبرداری ارز دیجیتال قابل پیگیری است و به موضوع پیگیری کلاهبرداری ارز دیجیتال می‌پردازیم.

کلاهبرداری ارز دیجیتال چیست؟

کلاهبرداری ارز دیجیتال، فعالیت‌های غیرقانونی را شامل می‌شود که طراحی شده‌اند تا از اطلاعات و وجوه کاربران و سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال سوءاستفاده کنند.

چالش‌های پیگیری کلاهبرداری ارز دیجیتال

پیگیری و ردیابی کلاهبرداری ارز دیجیتال به خاطر ویژگی‌های رمزارز‌ها و تاکتیک‌های در حال تحول کلاهبرداران چندین چالش دارد.

• بی نام و نشان بودن: در حالی که تراکنش‌های بلاکچین به صورت عمومی ثبت می‌شوند اما معمولاً به صورت بی‌نام هستند. این امر بدین معناست که هویت‌های پشت آدرس‌های کیف پول‌ها قابل مشاهده نیستند و ردیابی تراکنش‌ها را دشوار می‌کنند.
• غیرمتمرکز بودن: رمزارز‌ها در شبکه‌های غیرمتمرکز فعالیت می‌کنند و نهادی متمرکز وجود ندارد که بر تراکنش‌ها نظارت کند. این غیرمتمرکزسازی تلاش برای نظارت بر فعالیت‌های کلاهبردارانه را پیچیده می‌کند.
• ماهیت بین مرزی: تراکنش‌های ارز دیجیتال در سطح جهان رخ می‌دهند و معمولاً از چندین حوزه قضایی عبور می‌کنند. همگام‌سازی تلاش‌های بین‌المللی برای ردیابی و پیگیری کلاهبرداران می‌تواند روندی پیچیده و کند باشد.
• پیچیدگی فنی: شناخت فناوری بلاکچین و روش‌های پیچیده که توسط کلاهبرداران استفاده می‌شوند به دانش و ابزار تخصصی نیاز دارند و مانعی را برای اقدام قانونی و آژانس‌های قانونی ایجاد می‌کنند.

ابزار و روش‌های پیگیری کلاهبرداری ارز دیجیتال

با وجود این چالش‌ها، پیشرفت‌های مهمی در ردیابی کلاهبرداری ارز دیجیتال به وجود آمده‌اند. چندین ابزار و روش برای پیگیری اقدامات غیرقانونی در بلاکچین توسعه یافته‌اند.

تحلیل بلاکچین

شرکت‌هایی مانند Chainanalysis، CipherTrace و Elliptic در تحلیل بلاکچین تخصصی عمل می‌کنند و ابزاری را برای ردیابی وجوه و شناسایی الگو‌های مشکوک ارائه می‌دهند.

تبعیت از قانون

دولت‌ها، قوانینی را برای مبادله رمزارز‌ها به کار می‌برند تا با قوانین ضدپولشویی و احراز هویت مطابقت داشته باشند. صرافی‌ها نیز با احراز هویت کاربران می‌توانند به ردیابی تراکنش‌های کلاهبردارانه افراد کمک کنند.
همکاری و به اشتراک‌گذاری اطلاعات: همکاری بین‌المللی بین مراجع قضایی و قانونگذاران و نهاد‌های بخش خصوصی ضروری است. سازمان‌هایی مانند یوروپل و اینترپل به اشتراک‌گذاری اطلاعات و انجام تحقیقات مشترک را برای مبارزه با کلاهبرداری‌های مربوط به ارز دیجیتال آسان‌تر می‌کنند.

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

الگوریتم‌های پیچیده می‌توانند حجم عظیمی از داده‌ها را برای تشخیص الگو‌ها و موارد غیرعادی نشان دهنده کلاهبرداری‌ها تحلیل نمایند. این فناوری‌ها به خودکارسازی روند تشخیص فعالیت‌های مشکوک در بلاکچین کمک می‌کنند.

اقدامات قانونی در سراسر دنیا

دولت‌های سراسر دنیا نیاز برای قانونگذاری فضای ارز دیجیتال را جهت پیشگیری از کلاهبرداری‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران تشخیص داده‌اند. در قسمت زیر چند نمونه از کشور‌هایی که در این مورد قوانینی وضع کرده‌اند را به صورت نمونه بیان می‌کنیم.

• ایالات متحده آمریکا: کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا نقشی فعال در قانونگذاری بازار ارز دیجیتال دارد. این کمیسیون اقدامات متعددی را علیه عرضه اولیه‌های کلاهبردارانه و سایر موارد اسکم انجام داده است.
• اتحادیه اروپا: یکی از قوانین اتحادیه اروپا ضرورت ایجاد می‌کند که ارائه‌دهندگان کیف پول و صرافی‌ها از احراز هویت و قوانین ضدپولشویی استفاده کنند. هدف از این کار افزایش شفافیت و قابلیت ردیابی تراکنش‌های ارز دیجیتال است.
• ژاپن: ژاپن قوانین جامعی را برای صرافی‌های ارز دیجیتال وضع کرده استاز جمله قوانین ضدپولشویی و احراز هویت.
• کره جنوبی: کره جنوبی چهارچوبی قانونی را اعمال کرده که قوانین ضدپولشویی و احراز هویت را برای صرافی‌های ارز دیجیتال شامل می‌شود. دولت این کشور به صورت فعالانه فعالیت‌های کلاهبردارانه داخل فضای ارز دیجیتال را رصد و نظارت می‌کند.

پیگیری کلاهبرداری ارز دیجیتال در ایران

یکی از اقدامات مهمی که در دستور کار پلیس فتا قرار دارد، مبارزه با قمار و شرط‌بندی و کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال است. پلیس فتا مرجعی برای رسیدگی به شکایات حوزه فضای سایبری است. نبود قوانین مشخص باعث شده که کلاهبرداران از فضای موجود سوءاستفاده کنند، ولی کاربران ایرانی می‌توانند شکایات خود از کلاهبرداری‌های مربوط به ارز‌های دیجیتال را به پلیس فتا ارجاع دهند. البته بهتر است کاربران پیش از انجام هر اقدامی با انواع کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال آشنا شده و اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند تا به دام این نوع کلاهبرداری‌ها نیفتند.

نقش صرافی‌های ارز دیجیتال

صرافی‌های ارز دیجیتال نقش مهمی را در ردیابی و پیشگیری از کلاهبرداری‌های رمزارزی دارند. آن‌ها با به کارگیری قوانین ضدپولشویی و احراز هویت به تشخیص و گزارش فعالیت‌های مشکوک کمک می‌کنند. علاوه بر این صرافی‌ها معمولاً با مراجع قضایی در ارائه اطلاعات برای کمک به تحقیقات همکاری می‌کنند.

آینده پیگیری کلاهبرداری ارز دیجیتال

هرچه بازار ارز‌های دیجیتال بیشتر تکامل پیدا کند، روش‌های کلاهبرداران نیز متحول می‌شود. با این حال، پیشرفت در فناوری و اقدامات قانونی‌امیدی برای ردیابی مؤثرتر و پیشگیری از کلاهبرداری ارز دیجیتال ارائه می‌دهد. روند‌های آتی به صورت زیر خواهند بود.

افزایش چهارچوب‌های قانونی

دولت‌ها در سراسر دنیا، چهارچوب‌های قانونی را بهبود بخشیده و آن‌ها را برای پرداختن به تهدیدات حاضر در فضای ارز دیجیتال گسترش می‌دهند.
بهبود ابزار‌های تحلیل بلاکچین: هرچه فناوری بلاکچین بیشتر تکامل پیدا می‌کند، ابزار‌های مورد استفاده برای تحلیل آن نیز کامل‌تر می‌شوند. ابزار‌های تحلیل بلاکچین در آینده پیچیده‌تر شده و امکان ردیابی و پیگیری صحیح و کارآمد فعالیت‌های کلاهبردارانه را امکان پذیرتر می‌کنند.

افزایش همکاری‌های صنعت رمزارزها

همکاری مداوم بین صرافی‌های ارز دیجیتال، مراجع و آژانس‌های قانونی در مبارزه با کلاهبرداری‌ها ضروری می‌شوند. به اشتراک‌گذاری اطلاعات و تلاش‌های مشترک می‌توانند به ردیابی و پیگیری کلاهبرداری‌ها به صورتی مؤثرتر منجر شوند.

سخن پایانی
در حالی که پیگیری کلاهبرداری ارز دیجیتال، چالش‌های مهمی را ارائه می‌دهد؛ اما کار نشدنی هم نیست. با ترکیبی از اقدامات قانونی، فناوری پیشرفته و همکاری بین‌المللی پیشرفت قابل توجهی در تشخیص و مورد پیگرد قرار دادن کلاهبرداران در فضای رمزارزی انجام شده است. با تکامل هر چه بیشتر این صنعت، تلاش برای افزایش چهارچوب‌های قانونی، بهبود ابزار‌های تحلیل بلاکچین و افزایش همکاری برای اطمینان از یکپارچگی و امنیت بازار رمزارز‌ها ضروری خواهد شد. با سبقت گرفتن از تهدیدات نوظهور و به کارگیری فناوری‌های پیشرفته، امکان دارد که کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال را به صورتی مؤثر ردیابی و با آن‌ها مبارزه کرد.
در این مقاله امکان پیگیری کلاهبرداری ارز دیجیتال را بررسی کردیم. در صورتی که می‌خواهید سرمایه‌گذاری راحت و با هر مبلغ دلخواه حتی کم در بازار ارز دیجیتال را بدون صرف وقت زیاد تجربه کنید، سبد‌های سرمایه‌گذاری بینوست گزینه خوبی برای شما خواهند بود. برای پرسیدن سؤالات خود راجع به این سبد‌ها در فرم کوچک زیر درخواست داده تا کارشناسان بینوست به آنها جواب دهند.